二零一六年環境、社會及管治報告

企業管治

以下為本公司之委員會結構及其委員資訊摘要

審核及風險

主席

李夙芯*
成員
謝宗宣
梁高美懿*
陳坤耀教授*

*獨立非執行董事

提名委員會

主席

范仁鶴*
成員
林逢生
彭澤仁
陳坤耀教授*
李夙芯*

薪酬委員會

主席

陳坤耀教授*
成員
彭澤仁
范仁鶴*

企業管治委員會

主席

梁高美懿*
成員
黎高臣
范仁鶴*

 職權範圍
pdf_icon 審核及風險管理委員會
pdf_icon 提名委員會
pdf_icon 薪酬委員會
pdf_icon 企業管治委員會

 

 管治文件
pdf_icon 董事名單與其角色及職能
pdf_icon 組織章程大綱及公司細則
pdf_icon 股東建議推選一位人士為公司董事之程序
股東召開會議 / 提出建議的權利及程序(此文件將稍後提供予下載)
pdf_icon 股東傳訊政策
pdf_icon 舉報政策
pdf_icon 董事進行證券交易的標準守則(此文件將稍後提供予下載)
pdf_icon 企業管治守則 (內部指引)(此文件將稍後提供予下載)
內幕消息披露政策(此文件將稍後提供予下載)
董事會成員多元化政策(此文件將稍後提供予下載)